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- 1、什么叫跑分洗钱
什么叫跑分洗钱
对于犯罪分子来说,诈骗得来的赃款,要第一时间转出,因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对赃款进行流动式洗钱,最终将诈骗得来的钱款“洗白”,从而回流到诈骗团伙的手中。跑分严重的,涉嫌洗钱罪。
所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。
所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
“跑分”顾名思义,分就是钱,这个跑就是让钱跑起来。
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